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广东方冠豪高新技术股份拥有限公司第叁届董事

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  证券代码:600433 证券信称:冠豪高新 编号:2008-临 017

  广东方冠豪高新技术股份拥有限公司

  第叁届董事会第二什壹次会决定

  暨召开公司二○○八年第二次临时股东方父亲会的畅通牒公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对

  公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  广东方冠豪高新技术股份拥有限公司 (以下信称“本公司”或“公司”)

  第叁届董事会第二什壹次会于2008年8月23日以即兴场表决的方法

  召开。本次会畅通牒于2008 年8 月 14 日以当面递送臻、传真或邮件的

  方法收回,会应到董事 11 名,实到董事 10 名。本公司董事林波、

  曾忠生、张晓忠、吴焕春天、黄阳辉、苏光辉、谭劲松、刘微少波、隋广

  军列席本次会;黄阳旭董事因体不快不能列席,付托黄阳辉董事

  代为列席,并行使表决权。本公司所拥有监事列席本次会,会由董

  事长林波先生掌管,会适宜《公司法》、《公司章程》的规则。

  经所拥有与会拥有表决权的董事审议并表决,本次董事会会经度过下

  列决定:

  (壹)审议经度过了《二○○八年半年度报告》(全文及摘要)

  《二○○八年半年度报告》(全文及摘要)详见上海证券买进卖所

  网站()。

  此议案 赞同11 票,顶持 0 票,丢权0 票。

  (二)审议经度过了《关于提名公司第四届董事会董事、孤立董事

  候选人的议案》

  鉴于公司第叁届董事会成员将于2008年9月27日任期服满,

  1

  即兴提名林波先生、黄阳旭先生、曾忠生先生、张晓忠先生、黄阳

  辉先生、吴焕春天先生、苏光辉先生为公司第四届董事会董事候选

  人;提名赵伟先生、刘微少波先生、宋献中先生、老伟光先生为公

  司第四届董事会孤立董事候选人。并向公司临时股东方父亲会提提交董

  事、孤立董事候选人提案。董事会提名委员会对以上董事、孤立

  董事候选人的事业、学历、职称、工干阅历、兼差情景终止了审

  查,适宜董事、孤立董事的供职环境,不符赞同以上提名。(董事

  候选人、孤立董事候选人信历见附件壹,孤立董事关于董事供职

  阅世的孤立意见见附件二,孤立董事提名人音皓见附件叁,孤立

  董事候选人音皓见附件四)

  此议案 赞同11 票,顶持 0 票,丢权0 票。

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